Кто и зачем «слил» офшоры?

Вышло в свет самое масштабное расследование деятельности компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. И осталось практически незамеченным.

Треть мирового богатства хранится в офшорах и не облагается адекватным налогом, в чем заинтересованы высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры крупнейших компаний по всему миру. Это главный тезис масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ): десятки репортеров-расследователей со всего мира в течение полутора лет исследовали и проверяли подлинность миллионов документов, посвященных капиталам в популярных офшорных зонах – на Британских Виргинских островах и островах Кука, принадлежащим гражданам более чем 170 стран.
Корреспондент «Совершенно секретно» пытался выяснить, как работали создатели беспрецедентного и самого масштабного, по их мнению, журналистского расследования об офшорах и ради чего. 

Русский след

Главное достижение участников расследовательского проекта «Секретность на продажу: внутри всемирного лабиринта офшорных денег» (Secrecy for Sale: Inside the Global Offshore Money Maze) – список людей, обладающих компаниями в офшорах. Журналисты назвали это «победой над анонимностью офшорных компаний».

Из «российского» списка, который предложили публике авторы расследования, следует, что:

– супруга первого российского вице-премьера Игоря Шувалова Ольга была акционером компании Severin Enterprises Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах;

– топ-менеджеры «Газпрома» Валерий Голубев и Борис Пайкин владели акциями зарегистрированной там же компании Sander Universal Inc.;

– бывший генеральный директор «Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром» и заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Реус был акционером корпорации Dreamlover Ltd., тоже зарегистрированной на Британских Виргинских островах;

– брат члена Совета Федерации Михаила Маргелова, член административного совета российско-белорусского предприятия «Оборонительные системы» Владимир Маргелов возглавлял и был акционером Winkind Technology Development и компании Innovation Tech Group;

– бежавший в Лондон банкир и бизнесмен Владимир Антонов зарегистрировал яхту Sea D на офшорную компанию Danforth Ventures Inc.

Особенность расследования: исследованы компании, зарегистрированные не на любимом россиянами (и не только) Кипре, а главным образом на Британских Виргинских островах и островах Кука. Публикация материалов ICIJ в зарубежных изданиях и на сайте Консорциума совпала с кипрским кризисом, что позволило читателям задать вопрос – а не было ли в расследовании скрытой рекламы кипрских офшоров, которым удалось сохранить тайны своих клиентов от консорциума расследователей?

Надо сказать, что само по себе владение офшорами не является преступлением – пусть даже офшорные компании нередко используются преступниками для отмывания денег. Это признают в своих  публикациях и авторы расследования. «Возглавляли», «были акционерами», но не афишировали этого – вот,
собственно, и весь компромат, который предъявили участники журналистского консорциума публике. Исключение составляют те персонажи, которые ранее привлекались к суду в связи с уходом от налогов. Впрочем, таких примеров очень мало, и все они – зарубежные.

(Фото: PHOTOXPRESS)

Нерусский след

Австралийский актер Пол Хоган, известный по фильму «Крокодил Данди», обвинил своего консультанта по налогообложению Филипа Эгглишоу в том, что тот, по данным Хогана, не помог вывести средства актера в офшорную компанию на Британских Виргинских островах, как того хотел Хоган, а потратил их или скрылся с ними. Причем иск Хоган подал уже после публикации расследования ICIJ.

Считающийся другом покойного олигарха Бориса Березовского британский миллионер Скотт Янг находится в тюрьме из-за того, что во время развода скрыл от судьи часть своих доходов, связанных с офшорными компаниями.

Большинство зарубежных фигурантов списка так же, как и российские, лишь «владели» или «были акционерами» офшорных компаний и зачастую умалчивали об этом, что само по себе может быть спорно с моральной точки зрения, но не позволяет упрекнуть их с точки зрения юридической. Если только речь не идет о чиновниках, которые по закону обязаны отчитываться перед избирателями в декларациях о доходах. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан владели зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Rosamund International Ltd. Их дочери Арзу и Лейла Алиевы возглавляли и были акционерами зарегистрированных там же компаний Arbor Investments, LaBelleza Holdings Ltd. и Harvard Management Ltd.

Помощник Президента Франции Франсуа Олланда Жан-Жак Ожье, ответственный за финансирование его президентской кампании, возглавляет компанию International Bookstores Ltd. на Каймановых островах и владеет ее акциями

Канадский юрист Тони Мерчант вместе со своей супругой – канадским сенатором Паной Мерчант – являются бенефициарами зарегистрированного на Британских Виргинских островах Merchant Trust.

Премьер-министр Грузии и, по данным Forbes, самый богатый человек в Грузии Бидзина Иванишвили, как утверждают в ICIJ, возглавляет действующую по сей день компанию Bosherston Overseas Corp., хотя его пресс-секретарь заявляет, что в 2011–2012 годах Иванишвили не имел от нее дохода и потому не обязан был упоминать в декларации о доходах.

Украинский бизнесмен, один из собственников «РосУкрЭнерго» Дмитрий Фирташ, которого американские правоохранительные органы подозревают в связях с криминальным авторитетом Семеном Могилевичем и торговле наркотиками и оружием, возглавляет компанию Group DF Limited (Британские Виргинские острова), акционером которой и является.

В список владельцев офшорных компаний ICIJ также входят граждане Словении, Казахстана, Италии, Германии, Зимбабве, Испании, Танзании, Таилан-
да, Венесуэлы, Индонезии, Индии, Греции, Финляндии, Колумбии, Бразилии, Японии, Иордании, Кувейта, Малайзии, Мексики, Монголии, Пакистана, Филиппин и других стран.

Журналисты консорциума не отдают свои данные правоохранительным органам в Германии, Греции, Южной Корее, Канаде и США, запросившим их после публикации. Официальная причина отказа сотрудничать с органами, заявленная ICIJ, – «мы не являемся ни отделением правоохранительных органов, ни другим государственным органом». Но возможно, причина и в том, что расследователи не хотят официальных оценок, которые бы констатировали: в обнародованных данных нет доказательств незаконной предпринимательской деятельности фигурантов журналистского расследования.  

Приют расследователей

Публикацию об офшорах готовили десятки журналистов, которых объединил в одну команду Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Эта организация была основана в 1997 году в Вашингтоне как проект американского некоммерческого Центра, название которого можно перевести как «Центр в поддержку публичной честности». Центр объединяет журналистов-расследователей США и существует в основном на гранты Джорджа Сороса, за что не раз подвергался критике: Центр, согласно программным документам, является не политической организацией, значит, не должен принимать финансовую помощь от людей, близких к политике.

Консорциум основали для международных расследований, которые выходят за границы государств. Обоснование: средства мас-
совой информации по всему миру сокращают командировочные бюджеты, закрывают свои отделения в других странах, расформировывают отделы расследований, а немногочисленных расследователей регулярно убивают или сажают в тюрьмы.

Самые яркие расследования Консорциума были посвящены контрабанде табака, продаже оружия, смертельно опасной добыче асбеста – минерала, используемого в строительстве и ракетостроении (в Европейском союзе, например, использование этого вещества полностью запрещено), и лоббистам энергетических компаний. Никакой политики. Как Центр, основавший Консорциум, упрекали в политической ангажированности из-за источников его финансирования, так Консорциум упрекали в обратном – в том, что он политики избегает, а предпочитает заниматься вопросами бизнеса. А потому –  не исключено – может лоббировать чьи-то интересы.

С другой стороны, даже критики признают:  кредит доверия к  ICIJ складывается из репутаций нескольких уважаемых международных изданий, журналисты которых или входят в Консорциум, или сотрудничают с ним в расследованиях, или в конце концов публикуют материалы, добытые Консорциумом. Среди этих изданий – британский холдинг BBC и газета The Guardian, международная газета International Herald Tribune, французская Le Monde, испанская El Pais, американская The Huffington Post и российская «Новая газета».

Однако инициатором расследования об офшорах выступил не кто-либо из членов многочисленной журналистской команды, а анонимный источник, который послал по почте директору ICIJ Джерарду Райлу жесткий диск с информацией на 260 гигабайт: электронными письмами и внутренними финансовыми документами компаний.

Джерард Райл более двадцати лет работал журналистом в Австралии и Ирландии, своим расследованиям крупнейшего мошенничества в Австралии посвятил книгу. Это он заинтересовался информацией на жестком диске и на конференции журналистов-расследователей, которая проходила в конце 2011 года в Киеве, предложил участникам Консорциума заняться этой темой: превратить «слив» в расследование. Десять журналистов согласились, они и стали ядром команды, которая затем увеличилась в несколько раз: в некоторых странах Консорциуму помогали местные журналисты, которые могли, например, добраться до того или иного человека, с которым нужно было сделать интервью.

Основными же участниками были журналисты The Guardian, BBC, Le Monde, Sueddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, The Washington Post, CBC и другие партнеры ICIJ. Они проверяли информацию анонимного источника: сверяли ее с судебными хрониками, правительственными отчетами, интервьюировали экспертов, адвокатов и клиентов офшорных фирм. Консорциум подчеркивает свое отличие от скандально известной организации WikiLeaks. Во-первых, количество обработанных журналистами материалов «в 160 раз превышает» количество слива из Госдепартамента США, опубликованного WikiLeaks в 2010-м. Во-вторых, в отличие от WikiLeaks, как утверждают в Консорциуме, «слив» тщательно проверяли

Как ни удивительно, руководители Консорциума так же труднодоступны для комментариев, как фигуранты «черного» офшорного списка, который они же составили. Более чем за две недели корреспондент «Совершенно секретно» не добился от них ответов на свои вопросы. Без ответа оставил вопросы директор ICIJ Джерард Райл, его заместитель Марина Уокер Гевара, старший редактор ICIJ Майкл Хадсон.

В отличие от своих коллег, участники расследования журналисты британской газеты The GuardianДэвид Ли и Джеймс Болл на вопросы «Совершенно секретно» ответили.

– Критики участников «офшорного» проекта ICIJ подчеркивают три факта: инициатором расследования офшоров фактически стали не журналисты, а анонимный источник; его анонимность и масштабы «слива» компрометируют результаты расследования; информация источника не доказывает фактов незаконной деятельности. Почему тогда публикацию Консорциума надо считать расследованием и, более того, доверять ей?

– Конфиденциальность журналистских источников – это норма. А Консорциум – это некоммерческая, независимая организация, которая состоит из профессиональных журналистов, и мы повели себя так, как обычно ведут себя журналисты: обеспечили конфиденциальность источника ради его безопасности. Очевидно, он получил информацию неправомочно, используя внутренние документы офшорных организаций, которые могут принять против него определенные меры, если установят его личность, – сказал Дэвид Ли, добавив, что он удовлетворен заявлениями мировых лидеров о необходимости менять правила пользования офшорными зонами, но когда эти перемены случатся, предположить не смог.

– Моя работа – увеличивать количество информации, доступной обычным людям. Когда они получают эту информацию, у них появляется возможность самим решать, что с ней дальше делать, – сказал Дэвид Ли.

Джеймс Болл в разговоре с корреспондентом «Совершенно секретно» подчеркнул: «Большинство источников WikiLeaks, несмотря на заявления организации об их защите, за последние три года были найдены и арестованы, зачастую не по своей вине». Консорциум же намерен не повторять чужих ошибок.

– Не все перечисленные в «офшорном» списке люди виновны в преступлениях, многие документы, которые мы анализировали, ведут по ложному следу, но огромное количество информации все же должно помочь обнаружить факты воровства и мошенничества, – добавил Джеймс Болл.

Участвовавший в расследовании российский журналист-расследователь Роман Шлейнов, обозреватель газеты «Ведомости», как и Дэвид Ли, уверен в порядочности источника и в том, что обнародованная информация заслуживает безоговорочного доверия:

– Умысел источника в данной ситуации меня интересует в последнюю очередь. Меня интересуют наши люди, приближенные к госкомпаниям, которые выводят деньги в офшоры. Когда начинаешь говорить на эту тему, все отмахиваются – мол, это политический заказ. Это не так. Я изучил вопрос, откуда могла прийти эта информация, и готов утверждать: эти данные не могли быть использованы в интересах кого-либо, подводных камней здесь нет.

По словам Романа Шлейнова, причины, по которым российские деньги выводят в офшоры, – не только бегство от высоких налогов, но и «возможность судиться справедливо, а не в российском суде». Будет ли следующим шагом Консорциума расследование деятельности коррумпированных судей и правоохранительных органов? Нет: «здесь нечего расследовать – все и так видно».

– На это можно ответить, что и с офшорами было в общем все понятно.

– Но офшоры мы исследовали фактурно, – говорит Роман Шлейнов.

Российский журналист-расследователь, создатель сайта Agentura.ru Андрей Солдатов не согласен с Ли, Боллом и Шлейновым:

– Можно сказать, что результаты работы команды ICIJ все же отчасти дезавуированы: когда источник неизвестен, мы не можем понять причины, по которым он делится этой информацией. Во всей этой истории отсутствует журналист как активное лицо, который ищет информацию и проводит расследование, вместо этого есть частичная публикация данных источника, – говорит Солдатов.

Реакцией на публикацию стал ряд заявлений европейских и азиатских лидеров о необходимости большей прозрачности в экономике. Некоторые потребовали от своих подчиненных представить информацию о доходах и проверить причастность фигурантов списка ICIJ к офшорам – так, например, поступили власти Индии. Вместе с тем правительства офшорных территорий отреагировали на расследование гневно. Кабинет министров Британских Виргинских островов заявил, что, «несмотря на инцидент» с утечкой информации, здесь будут хранить конфиденциальность клиентов.

Ряд заявлений сделали фигуранты списка. Игорь Шувалов заявил, что деньги его семьи вернутся из офшора в Россию, впрочем, вялотекущий скандал с офшорными компаниями его жены длится давно, и нельзя сказать, что решение вернуть средства в Россию они с супругой приняли именно после публикации ICIJ. За президента Ильхама Алиева обиделись предприниматели, связанные с бизнесом президентской семьи: они заявили, что информация, опубликованная ICIJ, не является точной, но никакой другой так и не предоставили. Большинство же упомянутых персонажей предпочли публикаций Консорциума не заметить.
Похоже, что любые попытки разобраться в мутном мире офшоров при помощи таких же мутных источников не будут иметь каких-либо системных результатов.