В «списке Магнитского» не значатся

Почему российские власти не ответили на «список Магнитского» списком частных лиц и американских офшоров, нанесших вред России?

«Акт Магнитского», принятый Конгрессом США и подписанный президентом Бараком Обамой в конце 2012 года, по-прежнему широко обсуждается не только в России. Не менее широко обсуждаются и ответные действия российских властей. Но один вопрос остается вне поля зрения комментаторов: почему на меры, которые ограничивают экономические права российских чиновников, Россия отвечает шагами, с точки зрения экономики бессмысленными?

Я намеренно не оцениваю по сути ситуацию, связанную с трагической смертью Сергея Магнитского, – это другая тема. Меня в данном случае интересует исключительно экономическая эффективность  ударов, которыми обменялись в связи с этим делом США и Россия.

Удар по-американски

На первый взгляд шаг, на который пошли американцы, эффективен.

Действительно, в список тех, кому отныне закрыт въезд в США и перекрыт доступ к счетам в американских банках, вошли люди, которые могли быть причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital. Говорю осторожно «могли», потому что судебных решений по фигурантам этого списка нет. Существенно ли для фигурантов списка такое наказание? Безусловно. Как известно, российские чиновники всех рангов не только большие любители светской жизни за пределами исторической родины, но и верные поклонники западных банков, где исправно открывают счета если не на себя, то на своих детей, жен или аффилированные офшорные компании, до которых – можем не сомневаться – рано или поздно, но докопаются компетентные службы как США, так и всех других стран, имеющих правовые договора с Америкой. А международные правила борьбы с «грязными деньгами» очень жестки – санкции применяются не только против главных участников «отмывания», но и против всех, кто имел к ним отношение. Так что сегодняшний «список Магнитского» в ближайшей перспективе может сильно удлиниться.

Признав эффективность американского удара, я тем не менее поставил бы под сомнение его справедливость. И не только потому, что, как уже говорил выше, нет соответствующих судебных решений. Мои главные сомнения – в другом: а почему в «списке Магнитского» оказались исключительно граждане РФ? Практика доказывает, что пользование корпоративными счетами в западных банках, открытыми на имя офшорных фирм, фактически принадлежавших тому или иному российскому чиновнику, требует непременного участия в деле очень далеких от России регистраторов, а также западных адвокатов. То есть людей, имеющих отнюдь не российские паспорта. Но их в списке нет. Зарубежных подельников, значит, пожалели? Почему?

Предположение о том, что российские фигуранты «списка Магнитского» связаны со многими физическими и юридическими лицами, не имеющими отношения к России, легко подтверждаются.

Уильям Браудер, чьи расследования легли в основу списка, обнародовал, к примеру, следующие факты. Деньги, полученные при реализации коррупционных схем, фигуранты списка, в частности, потратили на приобретение квартиры в элитном комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Джубае (ОАЭ), виллы в Черногории и прочей зарубежной недвижимости. При этом, согласно тем же расследованиям, часть транзакций проходила через офшоры. Например, через счета кипрской Arivust Holdings Ltd в банке Credit Suisse (Швейцария), через счета Quartell Trading Ltd (Британские Виргинские острова) в том же банке. И таких цепочек множество.

Могли ли зарубежные участники коррупционных цепочек не знать, что имеют дело с деньгами сомнительного происхождения? Теоретически могли (особенно, если не хотели), но вины с них это не снимает. Одно из требований международных норм, направленных на борьбу с отмыванием денег, к финансовым институтам – знай своего клиента! Это прямо относится как к регистраторам офшорных компаний, так и к банкам, открывшим счета.
Приведу лишь один пример. Один из возможных соучастников «отмывочных схем» – офшор Aikate Properties Inc. Он действовал на Британских Виргинских островах по адресу Drake Chambers, Tortola, регистратор – Commonwealth Trust Limited. По тому же адресу находится еще ряд фирм-регистраторов, возглавляемых одним и тем же директором. Этой фамилии между тем в «списке Магнитского» нет. Почему?

Или другой пример. Как сообщалось агентством Regnum, в расследованиях Браудера упоминаются несколько латвийских банков, через которые фигуранты «списка Магнитского» отмывали деньги. Более того, собранные сведения о переводе денег в латвийские банки – по данным СМИ – фонд Hermitage Capital передал латвийской прокуратуре и в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. А вот в «списке Магнитского» ни одного руководителя какого-либо из латвийских банков нет.

Как мне представляется, очевидная ущербность списка, который вызвал такую бурную реакцию, теоретически позволяет РФ задать американской стороне те вопросы, которые задаются в этой статье. Почему российская сторона этого не делает? Ведь если бы Россия провела международные расследования в отношении указанных Уильямом Браудером коррупционных схем, то это было бы самым лучшим доказательством ее правоты. А передача подготовленного на основе собранных доказательств иска в американский суд позволила бы очень быстро установить коррупционные цепочки во всей полноте. Готова ли к этому Москва? И готова ли она к тому, что в случае расследования деятельности зарубежных подельников российских коррупционеров нити от них приведут и к другим гражданам РФ (возможно, занимающим высокие кресла), пока не упомянутым в «списке Магнитского»

Удар по-русски

Попробуем оценить с экономической точки зрения ответные шаги России, одобренные Госдумой и президентом. Те из них, которые касаются американского усыновления, вообще не имеют никакого экономического смысла. О моральной стороне дела я тут не говорю.
А вот визовые ограничения и экономические санкции по отношению к гражданам США, которые причастны к ущемлению интересов россиян, на мой взгляд, заслуживают более подробного разговора. Принятый Думой закон, напомню, санкционирует в том числе  арест находящихся на территории РФ финансовых и других активов обвиняемых в правонарушениях граждан США.

Но много ли граждан США напрямую вкладывают свои деньги в российские активы? Или большинство из них, а также их партнеры – граждане иных стран предпочитают другой путь, через офшоры, многие из которых зарегистрированы в тех же Штатах, например в Делавэре?

Могу утверждать, что участие американских офшоров и связанных с ними лиц в российской экономике куда более значительно, чем участие конкретных физических лиц с американскими паспортами. Но интересы этих структур и их бенефициаров российские депутаты даже не попытались задеть. А среди них много таких, чья деятельность вызывает вопросы.

Вот один из подобных сюжетов. По сообщениям СМИ, киргизский Manas bank участвовал в отмывании денег и сомнительных сделках с российскими облигациями на сумму более  60 млн долларов. Этот банк был учрежден рижским Baltic International Bank (BIB). Банковская деятельность BIB (а также иных финансовых структур в странах Балтии), как правило,  осуществлялась через тысячи офшоров с Британских Виргинских островов. В том числе через те, которые были зарегистрированы уже знакомой нам компанией Commonwealth Trust Limited, имевшей прямое отношение к упомянутому выше офшору из «дела Магнитского».

Но и это не все. К деятельности офшоров BIB имел самое непосредственное отношение гражданин США Евгений Гуревич (руководитель финансовой группы MGN Capital). Из открытых источников известно, что, кроме банковской сферы, он с подельниками нанес значительный ущерб российским интересам в Киргизии, получив право управлять крупным кредитом, предоставленным Россией Киргизии. Можно предположить, что ущерб был нанесен с помощью целого ряда руководимых им компаний, в том числе «Аалам Сервис», связанных с поставками нефтепродуктов в адрес различных фирм, расположенных в международном аэропорту «Манас». Еще деталь: учредителем этой самой  «Аалам Сервис» был американский офшор Merleyside LLC из штата Делавэр.
Таким образом, следы, ведущие от коррупционных схем, упомянутых в материалах по «делу Магнитского», к американским гражданам и их компаниям, налицо.

Хотите эффективно ответить на «список Магнитского» – займитесь этими и аналогичными сюжетами. И призовите США, которые так озабочены борьбой с грязными деньгами, поучаствовать в этих расследованиях. Будет и денежная, и репутационная выгода.

Тем более что у российских налогоплательщиков давно накопилось множество вопросов к американским офшорам.

В середине 1990-х  появилась Kremlyovskaya Group Trading Unlimited (ранее называлась Trading Unlimited). Различные ее подразделения были зарегистрированы в штатах Невада и Делавэр, операционный офис в Голландии, а счета – в американских подразделениях одного из крупнейших израильских банков. Весь этот международный спрут занимался одним – отмыванием денег, в том числе полученных в России по фальшивым авизо. «Коммерсантъ» писал об этом: «Trading Unlimited была одной из фирм, через которую отмывались наркодоллары русской мафии. На фирму поступали также средства, полученные от хищений по фальшивым авизо».

В начале 2000-х «водочный» бизнес был несколько модернизирован, не потеряв при этом своей криминальности. Его экономической основой стал так называемый фиктивный экспорт, при котором продукция (питьевой спирт), вывезенная с завода якобы на экспорт, немедленно терялась в российских степях. А контрактодержатель шел в налоговую инспекцию и получал возврат НДС. Как вы думаете, фирмы из каких стран преуспели в этом полукриминальном бизнесе? Правильно, американские, из указанных выше офшорных штатов. Со счетами, как правило, в банках стран Балтии.
С помощью американских фирм из этих штатов пропали без какой либо оплаты миллионы тонн российских нефтепродуктов, к примеру, мазута, полученного фирмой Texas Oil Development Inc. на станции Чоп-Захонь на украинско-венгерской границе.

Предложение разобраться с американскими офшорами, адресованное американской администрации, было бы крайне выгодно России с точки зрения ее имиджа. Вы обвиняете Москву в коррупции, но Москва сама предлагает вам общими усилиями с ней бороться. В выигрыше будут все.
Хотя все будет непросто.

Надо иметь в виду, что правительство США по известным ему резонам ряд государственных программ (не только с Россией, но и с целым рядом стран СНГ) осуществляет через эти офшорные территории.

Вспомним печально знаменитый «Гарвардский проект», финансируемый за счет средств американских налогоплательщиков и закончившийся судом над американскими гражданами, замешанными в расхищении денег, которые направлялись в Россию. Этот проект осуществлялся через фирмы, зарегистрированные в Делавэре.

Почему нет?

Итак, теоретически у России есть абсолютно адекватные способы эффективно ответить на «список Магнитского». Практически же они появятся тогда, когда Россия от антикоррупционных лозунгов перейдет к реальной борьбе с грязными деньгами в партнерстве с цивилизованным миром.

На этом пути есть масса подводных камней. И главный среди них – включенность в коррупционные схемы большого количества высокопоставленных россиян. Кто даст гарантию, что, нырнув в тот или иной офшор, компетентные службы не извлекут из его глубоко спрятанных документов очередного российского политика или чиновника? Кто исключит возможность того, что, проанализировав финансовые потоки тех же латвийских банков, не наткнутся на счета физических и юридических лиц, оформленных на жен–тещ–детей–кухарок российских высокопоставленных персон?

Это, на мой взгляд, самые важные преграды, которые встанут на пути тех людей в российской власти, кто захочет положить конец коррупционным цепочкам всерьез.

На этом фоне отсутствие специалистов, способных реализовать подобную программу, кажется мелочью. Между тем куда без них? Та работа, которую автор этих строк предлагает проделать российским властям, силовикам не под силу.