ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦА В РОССИИ!

Ливанский бизнесмен Хусейн Эль-Бадауи фигура в России известная. В 90-е годы он начинал с производства косметики, потом увлекался разведением птицы в разных регионах. Былого размаха, конечно, уже нет, но с тех пор в собственности Эль-Бадауи остались крупные объекты недвижимости в Москве, а именно: здания, находящиеся по адресу – Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 10, стр. 1-4, стоимостью под 2 млрд рублей.

В 1999 году предприниматель выкупил помещения у Правительства Москвы, и сегодня они сдаются им в аренду. Эта недвижимость и стала объектом нападок мошенников.

Здание на Магистральной улице в Москве

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ

В один прекрасный день работник компании пришёл на почту для получения корреспонденции. Однако забирать было нечего. Выяснилось, что письма уже получил некий гражданин, назвавший себя представителем фирмы. Всё бы ничего, но доверенность от Эль-Бадауи была только у одного россиянина, и он в тот момент стоял на почте и пытался понять, кто под его видом и что забрал. 

Быстро выяснилось, что на почту заявился некий Эдгар Геворкян.

Лжепредставитель Хусейна Эль-Бадауи Эдгар Геворкян

Он забрал не рекламные буклеты, а переписку с судом в Тверской области. Надо сказать, что на тот момент в компании ливанца даже понятия не имели, что с кем-то в России судятся. Этот пробел, конечно, весьма оперативно восполнили адвокаты.

«Сотрудница почты поведала, что письма приходили из Торжокского межрайонного суда Тверской области, его постоянного судебного присутствия в городе Кувшиново, – рассказывает адвокат Эль-Бадауи Сергей Грошев, – оказалось, что в суде рассматривалось дело № 2-1-329/2023, УИД: 69RS0032-02-2023-000255-49, по иску гр. Кулебякиной Юлии Леонидовны о взыскании с Хусейна Эль-Бадауи 1 млрд 680 млн рублей по договорам займа от 2015 и 2017 годов». 

Из них 900 млн рублей – это сумма основного долга, а всё остальное – проценты за просрочку выплаты долга и пени. И видимо по совершенно случайному стечению обстоятельств кадастровая стоимость строений на 2-й Магистральной в Москве почти совпала с суммой долга и неустойки. Сразу отметим, Хусейн Эль-Бадауи заявил, что ни у кого никаких денег не занимал. Тем более, что о людях, которые стали предъявлять ему долговые требования, он впервые слышит.

Никто толком так и не смог объяснить, почему это дело рассматривалось в Кувшиново. Это небольшой городок в Тверской области, где местные жители заняты выпуском торфяных удобрений и обслуживанием железной дороги. Сама Кулебякина, к слову, зарегистрирована в Твери, где дело и надо было бы рассматривать. В любом случае, для Кувшиново такое дело – целое событие, и не только потому, что там отродясь таких денег не видели.   

В дальнейшем выяснилось, что в Москве лжепредставитель компании ливанца Геворкян предъявлял на почте липовую нотариальную доверенность. Некая бумажка была якобы выдана нотариусом Москвы Ротиани В.Ш. Позже сам нотариус этот факт опровергнет. Но с фальшивкой Геворкян заявится в суд Кувшиново. Фиктивный представитель Эль-Бадауи признает факт долга и исковые требования в полном объёме. Все бы ничего, но вмешался случай в виде настоящего сотрудника фирмы Эль-Бадауи, появившегося на почте. А последовавший за этим шум существенно затруднил план отъёма миллиардов. Адвокаты бизнесмена оперативно подали заявления по фактам мошенничества в правоохранительные органы. 

 «Мы первым делом обратились в УФСБ по Тверской области и надо признать, что оперативники ведомства довольно эффективно отработали, собрав необходимые доказательства преступной деятельности. И по окончании ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – Прим. ред.) оперативниками был собран материал более чем на 400 страницах. Дело было передано из ФСБ в УВД Тверской области, и дальше начались странные вещи», - констатировал адвокат Сергей Грошев.  

КРАСОТА СТРАШНАЯ СИЛА

К этой истории мы ещё вернемся. Пока же несколько слов о том, чем занимался ливанский бизнесмен Хусейн Эль-Бадауи и как зарабатывал в России, что его бизнес превратился в лакомый кусок для мошенников.

Сегодня здания на 2-й Магистральной в Москве превратились в сверхвыгодный актив. В лихие 90-е, как ни странно, никто захватывать эти помещения не стремился. Возможно, как говорят в таких случаях – руки были коротки. Как раз с начала 90-х здесь располагалось производство косметической фирмы «Ruby Rose», принадлежавшей ливанскому бизнесмену Хусейну Эль-Бадауи. 

Еще одно здание на Магистральной улице в Москве, принадлежащее Хусейну Эль-Бадауи

Тогда эта марка гремела на всю Россию.

«Косметика «Ruby Rose» прочно заняла свою нишу в экономическом сегменте и удачно конкурировала с Летуаль и итальянскими брендами. Их продукция широко продавалась, а головное производственное предприятие располагалось как раз на 2-й Магистральной. Здесь и выпускалось большее количество этой косметики», - рассказал официальный представитель Эль-Бадауи в России Андрей Галкин.

Ruby Rose – косметический бренд, зарекомендовавший свою продукцию не только на российских, но и на многих зарубежных рынках декоративной косметики. Эта марка косметики насчитывает более 800 видов изделий для макияжа, маникюра и парфюмерии, которые отличаются и качеством, и доступной ценой. О тенях Ruby Rose и сегодня может поделиться своими впечатлениями молодости любая российская хозяйка. 

Мечтой девчонок времён 90-х был «волшебный» ларец, на крышке которого был нарисован золотой куст розы. Этот сундучок с тенями ознаменовал конец эпохи советской скромности. Той эпохи, когда красили ресницы, поплевав на черный брусочек туши, и когда стрелки рисовали той же тушью обожженной спичкой. 

В этом наборе было всё, отчего зависел успех простой девушки 90-х. Голубые, розовые и ещё несколько десятков видов теней. Главным достоинством, по мнению женщин, являлась цена этой косметики. Она настолько низкая, что некоторых даже отпугивал данный факт. Также дам привлекало многообразие оттенков: например, палитра теней включает великое множество цветов, среди которых легко подобрать свой отдельный тон для определенного события. Даже сегодня на популярных российских маркетплейсах можно заказать помаду за 150 рублей или набор теней за 200. В общем, всё это было и до сих пор есть – Ruby Rose.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Но вернёмся к афере вокруг помещений «Ruby Rose». Оперативники УФСБ по Тверской области передали собранный на мошенников материал в региональное УВД, для «принятия процессуального решения». Затем данный материал почему-то был отправлен в ОВД «Торжокский» Тверской области.

 ОВД «Торжокский» Тверской области

Отметим, что параллельно с расследованием силового блока шёл тот самый суд в Кувшинове. По словам Андрея Галкина, судья Михайлова допустила сразу несколько ошибок. Причём на них не последовало какой-либо реакции. 

Итак, со стороны Геворкяна были представлены две фиктивные доверенности от собственников в суд, где он и признал долг по иску, выступая от имени ответчиков. Это очень важный момент – Геворкян участвовал в процессе с особо крупным размером оспариваемой суммы долга. Судья была обязана проверить подлинность нотариально заверенных доверенностей по интернет-ресурсу, находящемуся в её распоряжении (для справки – судьи имеют специальный доступ, и в алгоритм их действий входит обязательная проверка доверенностей). Хотя, если бы судья стала проверять, то убедилась бы в том, что документы являются фальшивкой. Ни в одном нотариальном реестре этих бумаг не было. 

Кроме того, по мнению г-на Галкина, в аппарате суда допустили утечку паспортных данных юристов, вступивших в дело от имени ливанца. Мошенники, получив данные адвокатов, зарегистрировали телефоны на юристов ливанца по слитым из суда данным. Затем, на допросе в УФСБ по Тверской области, объявили заказчиками мошенничества юристов ливанца. Якобы указания мошенники получали по телефонам этих юристов. От такой прыти аферистов здесь уже и одессит, наверное, шляпу готов снять.

«Тем не менее, эти материалы ФСБ в марте прошлого года поступили почему-то в Торжок, в отдел полиции, где из-за нехватки личного состава долго думали, кто займется нашим делом, – рассказывает Сергей Грошев, – и только 19 апреля 2024 года было возбуждено уголовное дело №12401280049000031 по ст. 30 ч. 1, ст. 159 ч. 4 УК РФ. Нами были предоставлены документы, что через судебное решение злоумышленники пытаются завладеть денежными средствами моих защитных. Опять началось долгое расследование в наших подразделениях».

Сторона Эль-Бадауи предоставила всех свидетелей и материалы. А в следствии в Торжке открыто заявляют, что не могут отработать материал по многомиллиардному хищению, так как не хватает специалистов. В Торжке просто до этого никого не ловили на хищениях таких крупных сумм. Адвокаты добились перевода дела в Тверь. В августе 2024 года данное дело было передано СУ УВД по Тверской области. 

Расследование сдвинулось с мертвой точки. Следователи стали изымать материалы, которые находились на экспертизе. И здесь опять неожиданность. 24 октября 2024 года по постановлению заместителя прокурора Тверской области Юрздицкого К.А. уголовное дело было изъято и передано в  СУ СК России по Тверской области. Затем отправлено в МСО СК по Торжокскому району Тверской области. Там опять дело повисло из-за отсутствия специалистов с квалификацией по таким сложным делам. 

Зачем заместителю прокурора области Клименту Юрздицкому было вмешиваться в ход дела и фактически хоронить расследование этой аферы – вопрос открытый и требующий, вероятно, особого расследования. 

Заместитель прокурора Тверской области Климент Юрздицкий

Возможно, если бы прокуратуру в действительности интересовало раскрытие этого дела, то предпринимались бы совсем другие действия. Но это уже наши предположения.

«Мы нашли там следователя через пару месяцев, потому что никто трубки не брал, никто не отвечал. И он нам сказал, что у него даже машины нет вообще, и как на его уровне расследовать дело про миллиарды, он не понимает. Местная прокуратура примерно также отвечает, что не знает, зачем им прислали дело, работать по нему они тоже не могут», - констатировал адвокат Сергей Грошев. 

Районным следователям без машины действительно сложно расследовать это дело. К примеру, гражданка Кулебякина живет в Твери, другой фигурант Ершов – в том самом славном Кувшиново. Представивший на почту и в суд поддельные доверенности Геворкян прописан в Воронежской области.  И нет ничего удивительного в том, что расследование аферы встало. Суд тем временем проложил рассматривать иск Кулебякиной к ливанскому бизнесмену. 

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ

Мы уже упоминали о персоне ливанского предпринимателя Хусейна Эль-Бадауи. В лихие 90-е бизнесмен умудрился раскрутить в России косметическую компанию. И фирма существует до сих пор. Но кто те прекрасные люди, заявившие свои претензии к ливанцу?

Особый интерес представляет уроженка Грозного Юлия Кулебякина. Женщина уверяет, что за 3 млн рублей выкупила долговые расписки у некоего Сергея Ершова. Сама Кулебякина в настоящее время живёт в Твери и к богатым особам не относится. И большой вопрос, были ли у неё средства на выкуп за 3 млн рублей ценных бумаг у Ершова! 

По словам г-на Грошева, она имеет долги перед ФССП РФ (судебные приставы – Прим. ред.) по другим судебным решениям, входит в списки антикредиторов. Женщина явно не обладает никакими экономическими возможностями или большими средствами. Исходя из её биографии ясно, что кто-то это дело двигает за её спиной.

Другая персона – Сергей Ершов. Именно гражданин Ершов, проживавший в Кувшиново, в 2015 и 2017 годах якобы занял крупному бизнесмену Эль-Бадауи 900 млн рублей. Оформлялась сделка в Санкт-Петербурге. При этом самого ливанца в России в то время не было, и это подтверждено соответствующими документами. 

«Никакого Ершова Эль-Бадауи не знает, контактов с ним не было, и он вообще не понимает, кто это такой, – говорит Андрей Галкин. – Его кредитная способность проверена, направлялись запросы в налоговую инспекцию по Тверской области, оттуда получена информация – об отсутствии ответа. То есть нет никакой информации об этом человеке».

При этом Сергей Ершов был ранее судим за неуплату алиментов, имел ряд долгов по исполнительным производствам, не имел имущества и реального бизнеса. То есть, очевидно, не располагал значимыми денежными средствами, чтобы давать их в долг очень состоятельному иностранцу Хусейну Эль-Бадауи. По предположению адвокатов ливанского предпринимателя, Ершов является типичным «подставным» лицом, как и все остальные лица, участвующие в данном суде.

Сергей Ершов в буквальном смысле слова – человек-призрак. Он не светился в налоговой. Он числился подставным директором какой-то фирмы «Реал-Лес», зарегистрированной в Петербурге (ликвидирована в 2018 году), и числился в фирме лишь номинально, так как никогда не подписывал никакие документы. Суд направлял запросы в налоговую Петербурга, по месту регистрации ООО «Реал-Лес», с просьбой выслать материалы с его подписью. Таких материалов не было найдено.

В банках на его имя открыто 2 счёта, на которых с даты их открытия ноль рублей. 

«Кто такой Ершов? Он нищий, фактически полубомж. Никакого реального бизнеса нет. Был фиктивным директором одного из предприятий, оригиналов его подписей нет ни в налоговой, ни вообще где бы то ни было. Имущества на Ершове нет никакого. На нём даже не зарегистрировано ни одного (!) мобильного телефона», - резюмировал Сергей Грошев. 

В довершении всего Ершов официально числится умершим. Тела его не найдено, но мужчина был признан пропавшим без вести в 2021 году, а умершим в 2022. Так и оставив за собой шлейф долгов по алиментам. 

Защита Эль-Бадауи уверена, в этом деле задействованы очень серьезные силы. Всё же не так просто заставить прокуратуру и СК принимать достаточно спорные решения. Кроме того, видимо, для особого контроля на все заседания суда в Кувшиново зачем-то приезжали на дорогих авто бородатые мужчины.

На все заседания суда в Кувшиново зачем-то приезжали на дорогих авто бородатые мужчины 

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Ключевым моментом в судебном процессе «Кулебякина против Эль-Бадауи», стала почерковедческая экспертиза. Как ещё доказать подлинность долговых расписок, если одна сторона уверяет в их подлинности, а другая заявляет обратное? И такую экспертизу суд назначил, правда проводилась она весьма своеобразно. 

Напомним, экспертам предстояло исследовать подписи гражданина Ершова, одолжившего Эль-Бадауи 900 млн рублей. Образцов для экспертизы не было, только те «каракули», которые красовались под долговым расписками. Тем не менее, один образец найти удалось. Пришлось поднять так называемую «форму № 1» из паспортного стола. При этом образец был получен в виде копии. 

Суд выбрал и эксперта, который взялся за проведение почерковедческой экспертизы. Им стал не сотрудник сертифицированных федеральных центров Минюста, МВД или ФСБ, а сотрудник АНО Научно-исследовательская судебно-экспертная группа «Содействие» Ирина Величко. 

Данная экспертиза проходила с 15.02.2024 г. по 18.11.2024 г., и в суд поступило заключение эксперта № 7957, имеющее массу недостатков, но с указанием, что подписи в документах выполнены ответчиками. Повторную экспертизу суд проводить отказался.

Стоит обратить внимание на недостатки экспертизы. По словам эксперта-криминалиста Дмитрия Егорова, проработавшего более 20 лет в системе МВД, заключение изобилует огромным количеством технических ошибок. «К примеру, эксперт в списке указанной литературы использует одни и те же источники под различными редакциями и с изменениями. То есть один и тот же источник написан дважды, но описан по-другому. Сложилось впечатление, что эксперт это всё в первый раз увидел», - заключил Дмитрий Егоров.

Эксперты, проанализировавшие заключение Величко, пришли к выводу, что отмечается искусственное «раздувание» текстовой части заключения эксперта. Описание объектов в целом (а они типовые), фото образцов (зачем), описание каждой из спорных подписей (а они признаны единым почерковым материалом). Ошибки сугубо специальные (терминология, нет полноты признаков). Кроме того, отмечены и сущностные ошибки – образцы подписей Ершова С.А. Отсутствует выявления признаков снижения темпа и координации движений у всех спорных подписей. Нет суждения о техническом приеме копирования на просвет при выполнении спорных подписей от имени Эль-Бадауи.

По мнению адвоката Сергея Грошева, эксперт Величко, которую суд назначил в Твери, не имеет опыта определения арабской подписи, которая имеет свою специфику. Мы ведь пишем слева направо, а арабы справа налево. Эксперты со стороны ливанского бизнесмена выяснили, что арабская подпись выполнена не арабом, а человеком, пишущим слева направо, то есть с европейской манерой письма. 

В заключении эксперт Величко уверяла, что использовала свои собственные методики. После таких заявлений эксперта можно было попросить на выход, а его творение отправить в мусорное ведро без раздумий. Дело в том, что эксперт в России не может апеллировать своими собственными методиками в суде. На кухне – пожалуйста, но только там. 

«Своих методик не бывает. Есть утвержденные методики Минюста и МВД, к тому же в соответствии с российским законодательством все государственные эксперты используют единый научно-методический подход», - резюмировал эксперт-криминалист Дмитрий Егоров. 

И самое неожиданное. Судья, по словам адвокатов Эль-Бадауи, открыто нахваливала организацию АНО «Нисэг Содействие» и эксперта Величко, как специалиста, работающего в Москве. 

. 

Экспертиза Ирины Величко, как и адрес расположения экспертной группы в которой она работает, оказалась полна странными фактами

Однако московский офис оказался вымыслом, по указанному адресу находится Дом сирот.

По адресу, где должна находится судебно-экспертная группа «Содействие», оказался Дом сирот

ПРИГОВОР РАЗДОРА

По итогам всех мытарств Торжокский суд вынес 20 декабря 2024 года решение – удовлетворить иск Кулебякиной, и взыскал с Эль-Бадауи 1 млрд 680 млн. рублей. По мнению защиты ливанского бизнесмена, решение суда основывается на подложных договорах и расписках. Именно по факту использования этих фальсифицированных документов было возбуждено уголовное дело № 12401280049000031. Это стало возможным, поскольку с момента возбуждения уголовного дела следственные органы не предприняли сколько-нибудь значимых действий, не осуществили выемку фальсифицированных документов для проведения экспертизы и даже до сих пор не допросили подозреваемых. 

Таким образом, ввиду фактического бездействия органов предварительного следствия, с неоднократным «отфутболиванием» материалов дела между различными органами и отделами Тверской области, указанное преступление оказалось практически завершённым.

«Как говорится, когда звёзды загораются, то это кому-нибудь нужно. Здесь у нас такое сложилось впечатление, что в Тверской области какая-то значимая фигура работает со всеми структурами, - делится впечатлениями адвокат Сергей Грошев. – Складывается впечатление, что действует устойчивая межрегиональная ОПГ с коррумпированными связями и хорошим финансированием. Есть документы, они не изучены, свидетели даже до сих пор не допрошены. Предыдущая проверка ФСБ проигнорирована». 

На наличие серьёзного противодействия и определённых сил, участвующих в данной коррупционной схеме, указывает так же то, что 27 ноября 2024 года из Торжокского межрайонного суда Тверской области была проведена выемка всех оригиналов договоров и расписок займа. При этом данную выемку почему-то осуществил следователь по ОВД СЧ СУ МВД по Чеченской Республики подполковник юстиции Бурсаков В.В. Сегодня сторона защиты Эль-Бадауи опасается утери данных важных документов, по которым необходима экспертиза в рамках уголовного дела. И почему-то в протоколе выемки отсутствует указание на количество листов изымаемых документов, факт их оригинальности и способ упаковки изъятого.

Всё это позволяет предполагать, что данное действие является не процессуальным, кроме того, это произошло до окончания судебного разбирательства и не принятого ещё решения судом в отказе проведения повторной (но явно необходимой в этой ситуации) судебной экспертизы, но судья почему-то разрешила проведение данной выемки, хотя могла и не выдавать оригиналы.

Адвокаты бизнесмена теперь не сомневаются, что организаторы всего этого находятся в Москве. А сейчас и лица из Чеченской Республики стали участниками данных событий, и главные экземпляры документов, необходимые для повторной экспертизы в суде и экспертизы по уголовному делу, в Чечне могут просто пропасть!

«В моей практике такого ещё не было. Мы все понимаем цель этого иска и необходимость для мошенников этого судебного решения. Суть в том, что в дальнейшем будет смена способов получения средств, чтобы люди захватили это здание. И мягко выражаясь, быстро перепродадут его, пока мы там принимаем меры, подаём жалобы и пытаемся дальше заставить силовиков выполнять свою работу», - резюмировал Сергей Грошев. 

Самое удивительное в этой истории – единственный, кто сможет защитить и Юлию Кулебякину, и Эдгара Геворкяна будет сам Эль-Бадауи. 

Схема – классическая! Пока идёт неторопливое расследование уголовного дела, можно успеть получить нужное решение гражданского суда. Здесь на руку такого рода мошенникам работает сама система – у нас она иногда работает не в интересах потерпевших, а ради себя самой. А потом, когда уголовное дело расследуют до конца, то с кого спросить? 

Особенно удивляет, что все это происходит прямо в центре России – Тверской области!

PS: Редакция «Совершенно Секретно» будет следить за развитием ситуации вокруг собственности ливанского бизнесмена Хусейна Эль-Бадауи.