НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ НАШЛИСЬ В СПОРТЗАЛЕ МЭРА ОРЛА

Год назад в газете «Совершенно Секретно» было опубликовано расследование обстоятельств привлечения к уголовной ответственности мэра Орла Юрия Парахина, дело которого, кстати, до сих пор не передано в суд. Мы писали и о том, как в лесном массиве на территории деревни Кондырёва Орловского района Орловской области появился основательный уединённый особняк, в котором зарегистрирован и проживает бывший глава Орловского района, а сейчас мэр Орла. Начиналась эта статья, кстати, с истории об аферах с недвижимостью бывшего прокурора Раменского района Константина Томбулова. Он, правда, в отличие от Юрия Парахина, неделю назад уже получил 15 лет строгого режима.

Что касается недвижимости мэра Орла, то у орловских журналистов, да и у федеральных СМИ были определённые сомнения в том, что дом, в котором он живёт (его оценивали примерно в 50 000 000 рублей – прим. ред.), был построен на, скажем так, честно заработанные деньги. В результате пару лет назад мэр решил озвучить журналистам местной коммунистической газеты красивую и трогательную версию о том, на какие деньги и как строился его дом.

«Речь идет о доме, в котором я живу, - говорил мэр Орла корреспонденту «Орловской Искры», - и который был построен на деньги моих родителей... Я, наверное, сам должен рассказать обо всем — от начала до конца. В 2015 году моему отцу поставили диагноз опухоль мозга, мама к тому времени тоже тяжело болела. Родители решили: начался последний отрезок жизни, надо оставить что-то после себя. Была мечта — дом. Посоветовались всей семьей, начали строить. Почему строил не я? Откровенно говоря, у меня не было тогда ни возможностей, ни сил — родители болели, занимался уходом за ними. Приняли решение, что строить будут тесть и тёща. Тесть — профессиональный строитель. Передали им деньги, они занялись. Мне было не принципиально тогда, кто этим займется, думал о другом. Вот ответ, почему я живу в доме тёщи».

Тот самый «дом тёщи» с «санитарной зоной» вокруг него в полкилометра

Эту версию охотно поддерживали родственники Парахина, которых в 2020 году опрашивали сотрудники полиции. Его тёща, госпожа Стасенко, подтверждала, что деньги дали родители Юрия Парахина, и весной 2016 года началось строительство дома. Но вот незадача: оперативники выяснили, что в последний день февраля 2016 года Юрий Николаевич и его супруга Анастасия Николаевна уже зарегистрировали расторжение брака. И журналисты ещё больше стали сомневаться в правдивости слов мэра Орла.

«Орловские новости» писали: «И мы бы с готовностью поверили Юрию Николаевичу и красивой грустной истории о том, что его родители всю жизнь мечтали о доме, и только в последние годы решили (вместе со всей семьёй) эту мечту реализовать. Правда, странный способ финансирования – «передали деньги тестю и тёще, как-то диссонировал с мечтами о «родовом гнезде», которого якобы у Парахиных не было. Передача денег в наше время – дело, ох, какое важное. Особенно важно было избавиться от наличности в 2015 году, когда шло следствие по возбуждённому в мае 2014 года уголовному делу в отношении Юрия Николаевича Парахина и была реальная перспектива подготовки обвинительного заключения и передачи его в суд. На время уголовного преследования пришёлся и развод Юрия Парахина с супругой, с которой он, по его собственным словам, «живёт под одной крышей». И именно супруга становилась то владелицей долей мэра в различных ООО, то собственницей используемых им транспортных средств, то продавцом его недвижимости. О подобных сюжетах на FLB был опубликован материал «Как развести государство фиктивным разводом». Даже сегодня, в период, когда государством установлен определённый контроль за движением значительных объёмов финансовых средств и в некоторых случаях организовывается выяснение их происхождения, формулировка «передали им деньги» звучит для следователей очень сомнительно». 

Так как же дом, который только-только начали строить? Ведь деньги семьи Парахиных «передали» фактически чужим людям. Очень просто. Ничего как бы и не произошло: дом стали строить дальше, а через три года в нём (собственник – бывшая тёща - гражданка Стасенко Т.Л. – прим. ред.) поселился Юрий Парахин, а с ним, как он сам сообщал, бывшая супруга Анастасия Николаевна и несовершеннолетняя дочь. Парахин, кстати, объяснил оперативникам, что арендует особняк у тёщи за 10 000 рублей в месяц. Версия, конечно, красивая, но несколько странная.

Семейный «дом-мечта» Парахиных на Цветочной улице

Орловские журналисты выяснили, что в реальности «дом-мечта», о котором трогательно рассказывал мэр, был построен родителями Парахина в элитном посёлке Некрасовка задолго до того, как у них «начался последний отрезок жизни». Его фотографии были опубликованы ещё в 2012 году, хотя родители Юрия Николаевича зарегистрировали право собственности только через два года. Этот дом, кстати, мэр Орла унаследовал, а потом его супруга (которую считают бывшей – прим. ред.) продала». 

Копия выписки из ЕГРН о собственниках «дома на Цветочной».

Юрий Николаевич, прикрываясь покойными родителями, цинично вводил читателей и сотрудников правоохранительных органов в заблуждение относительно того, откуда взялись деньги на строительство и обустройство дома, в котором он проживает. Долгое время это было тайной – ведь затраченные на это десятки миллионов рублей считались «семейными сбережениями» покойных родителей. Но в последние два года постепенно появлялась информация, которая проливает свет на эти так называемые «сбережения». И помогло этому уголовное дело, возбуждённое в отношении генерального директора и главного бухгалтера аффилированных к мэру фирм ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» Владимира Баркова. Дело было возбуждено чуть больше года назад по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупных размерах). Несколько дней назад окончательная редакция обвинения была утверждена прокуратурой и СУ УМВД по Орловской области. Впереди знакомство обвиняемого с делом и передача обвинительного акта в прокуратуру и суд, что ожидается в феврале. А налоговики, в свою очередь, начислили фирмам, в которых мэр, его жена, его родители в разное время были учредителями (сам он и директором побывал), налогов, пени и штрафов более чем на 91 с половиной миллионов рублей.

ДИРЕКТОР ФИРМ ПАРАХИНА НА ДОПРОСЕ «ЗАБЫЛ», КУДА И ЗАЧЕМ УВОЗИЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ТЕХНИКУ И МЕБЕЛЬ

В рамках выездной налоговой проверки «парахинского» ООО «Партнёр», проводившейся с 27 апреля по 22 октября 2021 года, выяснилось, что все учредители всех фирм, входивших в «группу компаний «Партнёр», являлись близким родственниками двух семейств Парахиных и Литваков. В их число входили родители Юрия Парахина, он сам, его бывшая жена и бывшая жена его брата Виктора. А соучредителями были в разное время Светлана Литвак, её муж Леонид Литвак, а также сын Олег Литвак. Мэр Орла был первым директором ООО «Партнёр» и учредителем трёх компаний даже в то время, когда работал главой района и мэром Орла (с 12 декабря 2019 года по 12 января 2021 года. Отметим, что этот период входит в три года, которые проверяла налоговая служба.

Одной из побочных линий выездной налоговой проверки было выяснение того, куда и каким образом «семейные» ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» использовали полученные ими финансовые средства. Делалось это для того, чтобы выяснить, соответствовали ли их подтверждённые расходы основному виду деятельности: аренда и управление собственным недвижимым имуществом или дополнительным видам: производство земляных работ, разборка и снос зданий, покупка недвижимости.

Всё лето 2021 года налоговики запрашивали информацию у поставщиков, которые что-либо привозили группе компаний «Партнёр». И выяснили, что за три года (2018 – 2020 гг.) ООО, связанные с семействами Парахиных-Литваков, закупили на десятки миллионов рублей строительных материалов (от песка и щебня до краски, штукатурки и грунтовки), оборудования (от молотков и малярных ножей до бензорезов, рулеток и веников), электротоваров (кабелей, розеток и пр.), отделочных материалов типа плитки и керамогранита, мебели, как кухонной, так и предназначенной для жилых помещений. Были закуплены телевизоры, вытяжные шкафы, посудомоечные и сушильные машины, дорогая сантехника – в общем полный комплект, о котором может мечтать любой состоятельный новосёл. Комплекта этого хватило бы не на один (такой как у Юрия Парахина) дом и не на одну, даже огромную (как у Олега Литвака) квартиру.

Большинство товарных накладных были подписаны директором трёх фирм Владимиром Барковым. 14 октября 2021 года в помещении УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области был проведён допрос Баркова. Ему на обозрение были представлены 23 страницы документов и были заданы вопросы: «Для каких целей приобретены данные товары, материалы, услуги? На каком объекте, в каком месте использовались приобретённые товары, материалы, услуги? Кто осуществлял работы, для которых были приобретены материалы?» На все вопросы Барковым В.А. был дан один ответ: «В настоящий момент затрудняюсь ответить, в связи с большим объёмом документов необходимо время для более детального изучения документов». Память генеральному директору и главному бухгалтеру в одном лице отшибло напрочь. Во всяком случае относительно того, для кого приобреталось и куда увозилось большое количество материалов и техники, необходимое для обустройства и комфортного проживания. Говорят, время лечит. Но к памяти господина Баркова это не относится. На момент составления акта выездной налоговой проверки он так ничего и не вспомнил.

Налоговики в свою очередь, путём опроса свидетелей выяснили, что доказательства фактического проведения каких – либо ремонтных работ на объектах, принадлежащих участниками группы, отсутствуют. Правда, были бумаги – договоры с подконтрольным группе компаний Парахина ООО «Золотой век». Но оперативники обнаружили, что у него «отсутствуют необходимые для этого трудовые ресурсы соответствующей квалификации, а также необходимое оборудование и техника».

И вот тут возник вопрос: если за три года ООО «Партнёр» не доплатило в бюджет 52 196 931 рубль (это без пеней и штрафов), то эти деньги должны были быть куда-то потрачены, правда? Так вот, за три года «Партнёр» и его сателлиты потратили на стройматериалы, мебель, транспортные перевозки, работы по установке мебели и пр., если верить акту проверки, сумму, вполне сравнимую с недоплатой налогов. Что было построено за эти деньги, где стоит купленная мебель и оборудование? Кто в итоге стал выгодоприобретателем (мы имеем в виду пользователем построенных объектов и закупленной мебели и бытовой техники)?

Общее количество поставок стройматериалов, мебели и техники в адрес ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» за проверяемый период (2018-2020 гг.) было чуть меньше сотни. Подавляющее большинство из них принимали директор Барков В.А. и водитель Егоров В.Н. Также в накладных фигурируют сотрудники Егорова Ж.Н, Лупачев В.И., главный инженер Безуглов О.Л., водитель Рязанцев Ю.И., техник-электрик (главный энергетик) Колесников А.А. и другие работники упомянутых ООО. Но в документах время от времени встречаются фамилии людей, в то время формально не имевших никакого отношения к упомянутым ООО, но получавших различные материалы, технику, мебель и пр..

Уже известная нам бывшая супруга мэра Орла Юрия Николаевича Парахина, Анастасия Николаевна, в 2019 году никакого отношения у ООО «Союз» не имела. Но как выяснилось во время допроса предпринимателя Власова А.Н., занимавшегося производством мебели (протокол допроса № 17-10/398 от 30.08.2021 г.), именно она тогда оформляла заказ на кухонную мебель, гардероб и два платяных шкафа, курировала весь объём работ и даже принимала их выполнение. Устанавливалась мебель в частном доме, а оплата была произведена с расчётного счёта ООО «Союз». Интересно, а не в том ли доме, в котором «под одной крышей» проживают мэр Орла и его бывшая супруга, «осела» эта мебель стоимостью более чем в миллион рублей без НДС?

Изучаем документы дальше. С марта по декабрь 2018 года, аккурат в то время, когда шли отделочные работы в доме, где проживает мэр Орла, его бывшая супруга, если верить документам налоговиков, была «контактным лицом ООО «Союз» при закупке у Горностаева А.Е. (ИП и гендиректор ООО «Ижидекор» – прим. ред.) подвесных потолков, интерьерных красок, плинтусов и пр. на сумму в 1 044 632 руб. 40 коп.

Конечно, внутренняя отделка – это важно, и материалы для неё лучше контролировать лично, но мебель – ещё важнее. В декабре 2018 года, когда пришло время обставлять дом мэра на Никольской ул. 1, Анастасия Николаевна по доверенности получает диван «Бэлла» с подушками, купленный у подмосковной фирмы «Новый диван». На этот раз она представляет ООО «Универсал». А в августе и в декабре 2019 года она подписывает накладные на поставку дивана-кровати и кресла «Тиффани», канделябра, подушек, стола и пуфика «Корсика», купленных у столичного ООО «Фёрст». Трудно сомневаться в том, что эта мебель находится сейчас в одном из домов семейства Парахиных.

Сын делового партнёра семьи мэра Светланы Литвак Олег Леонидович (в Орле небезосновательно считают, что реальным действующим учредителем является он, а не его мама-пенсионерка) также засветился при масштабных закупках, сделанных от имени ООО «Партнёр». Вот примеры: в 2019 и 2020 гг. гидроизоляцию и другие материалы на сумму в 1 260 000 рублей от столичного ООО «Единая кровельная компания» вместе с водителем Егоровым принимал именно Олег Леонидович Литвак. В другом документе (поставка тульского ООО «Металлоторг» в тот же период) упомянут адрес: Орёл, ул. Красноармейская, д. 1. Именно в этом доме находится объединённые в один пентхаус площадью в 510 кв.м квартиры №№ 83, 84, 85, 85а, а также несколько помещений, принадлежащие Светлане Литвак. Проживает в пентхаусе, которому понадобилась крыша, получатель материалов – Литвак Олег Леонидович. 

Честно говоря, даже собранные в материалах налоговой проверки не самые подробные документы заставляют нас предполагать, что закупки стройматериалов, инструментов, мебели и бытовой техники на десятки миллионов рублей, сделанные в 2018-2020 гг., те самые, о предназначении которых директор и главный бухгалтер «парахинских» ООО Владимир Барков предпочёл «забыть», были сделаны для производства строительных и отделочных работ, а также оформления интерьеров в доме мэра Орла Юрия Парахина в деревне Кондырёва на ул. Никольской, д.1 и в элитном доме в Орле на Красноармейской ул., 1, где проживает Олег Литвак. Что самое интересное, общая сумма затрат на эти поставки очень близка к той, которая вменяется налоговиками как неуплаченная в бюджет ООО «Партнёр».

Есть ещё несколько интересных фактов, выявленных налоговиками. Среди адресов, куда поставлялись материалы и техника есть несуществующие. Например, улицы Лесная в д. Кондырёва, судя по кадастровой карте, вообще нет. А в качестве адресов названы дома по этой несуществующей улице с номерами 2 и 5. Кто-то просто называл Кондырёва или соседний населённый пункт Горки. Но конкретно про дом мэра Орла не рассказал ни один человек. Почему? Нам представляется, что перед проведением допросов основательно проинструктировала адвокат Жанна Есипова, которая присутствовала даже во время допросов уборщиц. Налоговики и оперативники УЭБ и ПК УМВД РФ по Орловской области в свою очередь выяснили, что рабочий кабинет Есиповой располагался в здании на Московской 31, принадлежащем ООО «Партнёр», а следов арендной платы, вносимой за помещение обнаружено не было.

Но это отнюдь не всё. Мы ещё не поговорили о полезных и вредных привычках мэра Парахина, которые, как оказалось, также имеют отношение к «закупочной кампании» аффилированных к нему фирм 2018-2020 гг.

О ТРЕНИРОВКАХ МЭРА ЗА СЧЁТ НЕУПЛАЧЕННЫХ В БЮДЖЕТ НАЛОГОВ

В декабре 2021 года, когда было возбуждено уголовное дел в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Партнёр», ООО «Союз» и ООО «Универсал» Владимира Баркова, был проведён целый ряд оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку мэр Орла Юрий Парахин являлся в проверенный налоговиками период одним из учредителей этих ООО, обыски провели и у него. Даже спрятанный в лесном массиве, окружённый забором с камерами наружного наблюдения особняк главы областной столицы подвергся «вторжению» сотрудников силовых ведомств, которые провели обысковые мероприятия и зафиксировали всё происходившее в доме.

Оперативников некоторые помещения просто поразили. Например, обширная гардеробная. Солидно выглядели даже нежилые помещения. Мы не задавались целью установить, там ли именно осели закупленные ООО «Союз» у ООО «Технопарк-центр» варочная панель, духовой шкаф, вытяжка и холодильник (закупка от 23 июля 2018 г. на 299 304 руб.) или купленные в том же месяце в Москве у фирмы «Миле СНГ» сушильная и посудомоечная машины. Скорее всего, на фото и видео они есть. Но нас всё же больше интересуют предметы, используемые лично мэром Орла Юрием Парахиным.

Хотя Юрия Николаевича и обвиняют в некоторых вредных привычках, он в целом поборник здорового образа жизни и с нескрываемым удовольствием демонстрирует при случае своё умение обращаться с тренажёрами.

Юрий Парахин публично преодолевает вредные привычки

В 2018 году Юрий Николаевич Парахин, в то время ещё глава Орловского района, любил посещать тренажёрный зал «Фитнес Максимум», расположенный в самом центре Орла. Но в 2019 году запросто пообщаться с ним во время тренировок уже никому не удавалось. Мэр стал заниматься в каком-то другом месте. Где же именно? Отвечаем абсолютно точно: тренажёрный зал с самым современным оборудованием, в которым проводит тренировки Юрий Парахин, находится по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское сельское поселение, д. Кондырёва, ул. Никольская, д. 1. Именно там, в частном доме, оформленном на бывшую тёщу, он и живёт.

Нам в руки попала любопытная справка о поставке в адрес «парахинского» ООО «Союз» оборудования для фитнеса (поставщик – зарегистрированное под Москвой ООО «Спортпремиер»). Воспроизводим её полностью.

СПРАВКА ПО ПОСТАВКЕ

ООО «Спортпремиер» ИНН 5075372904

08.11.2018 г. отправило в адрес ООО «Союз» по накладной № 2935 следующие товары

Силовой комплекс Oxygen Spartan                            48356 руб.

Беговая дорожка Oxygen Fitness Universal T 20       64701 руб.

Велоэргометр                                                               49401 руб.

Регулируемые гантели Original Fitness 2 шт.             25182 руб.

Стойка для гантелей Original Fitness                           8990 руб.

Тренажёр для пресса                                                  36950 руб.

Модульное покрытие для тренажерного зала

бежевая и коричневая клетка 14 кв.м                        28000 руб.

ИТОГО:                                                                        261580 руб.

В сопроводительных документах есть ещё отметка: сборка и установка – 150 000 рублей. Вопрос: где же поздней осенью 2018 года было установлено данное оборудование. Отвечаем со стопроцентной уверенностью: в резиденции мэра Орла Юрия Парахина. В зале, естественно с зеркальной стеной, даже тренажёры расположены почти в том порядке, в котором они перечислены в справке. Слева, если смотреть от входа, находится силовой комплекс Oxygen Spartan. Выглядит он точь в точь, как на рекламной фотографии.

Силовой тренажёр Oxygen Spartan, беговая дорожка и регулируемые гантели весом до 24 кг. «как у мэра»

Рядом с ним – беговая дорожка фирмы Oxygen (модель Т 20), далее тренажёр для пресса и велотренажёр. Чуть ближе ко входу установлена стойка с регулируемыми гантелями. Всё это стоит на специальном покрытии в клетку, стоимостью в 28 000 рублей. Что ещё есть? Балетный станок. Но это уже, скорее всего, не для мэра, а для других членов семьи. Нам доподлинно известно, что все упомянутые нами предметы чуть более года назад находились в тренажёрном зале Юрия Парахина и были закуплены от имени ООО «Союз», входящего в группу компаний «Партнёр», много лет использовавшую схему намеренного дробления бизнеса с целью незаконного целенаправленного снижения налоговой нагрузки. Напоминаем, налоговики выставили фирмам Парахиных-Литваков счёт более чем на 91 миллион рублей, из которых, правда, удалось взыскать пока только 3 379 976 руб. 03 коп. 

Уголовное дело в отношении директора «парахинских» фирм Владимира Баркова, напоминаем, уже расследовано. А санкция по инкриминируемой Баркову ч. 2 ст. 199 УК РФ, учитывая особо крупный размер неуплаты налогов и отсутствие с его стороны содействия следствию, может быть серьёзной: лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

А мэру Орла Юрию Парахину, так удачно использовавшему в личных целях результаты действия преступной схемы ухода от налогов, по данной статье ничего не грозит. Правда, он до сих пор является обвиняемым по тяжкой статье (ч. 3 285 УК РФ) и его может ждать до 10 лет лишения свободы. Но это уже совсем другая история с другими следователями и другими покровителями…