ФСБ накрыла в России сеть колл-центров, работавших в интересах экс-главы МО Грузии Кезерашвили

09.12.2024 ФСБ России сообщила о ликвидации международной сети мошеннических колл-центров, которые действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили.

По данным ведомства, от их деятельности пострадали около 100 тысяч человек в более чем 50 странах.

В заявлении отмечается, что Кезерашвили, находящийся в Лондоне, использовал колл-центры, входившие в состав международного организованного преступного сообщества, для массового обмана граждан под видом инвестиционных сделок. Жертвами мошенников стали жители ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других государств. Ежедневный доход преступной сети оценивался в 1 миллион долларов.

В результате оперативных мероприятий ФСБ выявила руководителей российских подразделений сети: гражданина Израиля и Украины Я.Д. Кесельмана, который был задержан, и гражданина Израиля и Грузии Д. Тодва, объявленного в розыск.

Кадры задержания руководителей и сотрудников мошеннической международной сети колл-центров. 

В 2022 году Кесельман и Тодва по заданию Службы безопасности Украины «организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», говорится в сообщении ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Всего были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов call-центров.

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Казерашвили по делу о мошенничестве, в России он объявлен в розыск, отметил источник ТАСС.

Давид Кезерашвили занимал пост главы Минобороны Грузии в 2006—2008 годах при президенте Михаиле Саакашвили. В 2012 году после смены власти в отношении Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он уехал из страны. В 2021 году в Грузии бывший министр был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о растрате госсредств.

Год назад   в Армении  был задержан кузен экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили Михаил Бенимини по делу о колл-центрах - глобальной мошеннической сети в сфере инвестиций..

Как сообщал  телеканал "Рустави 2", Бенимини, который одновременно является гражданином Израиля и Грузии, задержали по запросу немецкой прокуратуры. Следствие подозревает, что он возглавлял отделение сети в Албании.

В Израиле Бенимини проходит по делу о сокрытии доходов в размере 11,5 млн долларов.  Как утверждается, вместе с деловыми партнерами эти деньги он получил через фирму "Защитный щит" за консультации, оказанные военной сфере Грузии в 2007-2009 годах.

Имя бизнесмена фигурировало в журналистском расследовании Би-би-си о деятельности международной теневой сети с офисами в Тбилиси и других городах. Жертвами мошенников стали жители европейский стран, в том числе пенсионеры, которые согласились приобрести акции и сделать инвестиции в криптовалюту. Общий ущерб от деятельности группы оценивается в один миллиард долларов.

Давид Кезерашвили в расследовании назывался центральной фигурой сети, хотя каких- либо конкретных доказательств этого приведено не было.  Авторы говорили о возможных связях экс-министра обороны Грузии с компаниями и бизнесменами, которые были прямыми участниками схемы. В частности, отмечалось, что "Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях".

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________
Читайте в новом номере газеты «Совершенно секретно»:

МОШЕННИКИ НА СВЯЗИ...

Сотни миллиардов рублей в год переводят россияне мошенникам. О десятках громких случаев пишут СМИ, как бы предупреждая людей – не делайте таких ошибок. Но снова и снова человек попадается на новые уловки аферистов

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ «ЩЕДРОСТИ»

Ренессанс Страхование выплатило 175 рублей по страховке

ДИКИЕ ЯГОДКИ РАЗДОРА

Борьба за Вайлдберриз не на жизнь, а на смерть, давно вышла за пределы семейных разборок между мужем и женой