Калининградский скандал федерального масштаба

В Калининграде открыли новую схему обогащения при помощи банкротства

В Калининградской области разгорается очередной коррупционный скандал. В феврале 2018 года областной арбитраж намерен рассмотреть вопросы налоговой инспекции к заурядной, на первый взгляд, процедуре банкротства одного из местных предприятий. Явным раздражителем для мытарей янтарного края стала стартовая цена, за которую предложено продать долги некого ООО «КРК». Финансовые претензии суммарно превышающие 560 миллионов рублей (в том числе десятки миллионов неуплаченных налогов), согласно озвученному ходатайству конкурсного управляющего было предложено реализовать за… 5 тысяч рублей.  Оказывается на протяжении нескольких лет в Калининградской области в результате действий группы лиц, использующей институт банкротства юридических лиц, региональный бюджет  лишился многомиллионных налогов.

Простая арифметика банкротства

Так в ходе очередного судебного заседания, прошедшего в декабре 2017 года, временный конкурсный управляющий Геннадий Иванов, предложил утилизировать многомиллионные долги ООО «КРК» за фантастическую сумму. «Согласно зафиксированным в суде требованиям, компания должна двум фирмам почти 509 миллионов рублей, — как колоду карт, раскладывает документы, попросивший не называть его сотрудник ФНС.– На мой взгляд, долги эти сомнительные. Высосанные их пальца. Деньги переложены из одного кармана в другой. А вот неуплаченные налоги  на сумму 55 миллионов 20 тысяч рублей — вполне реальная величина. И даже если отбросить частные требования, то продать недополученные государством 950 тысяч долларов за восемьдесят баксов — весьма выгодный для кого-то курс. Криптовалюта со своим головокружительным взлётом отдыхает».

Сомнительные долги, упомянутые компетентным источником, совсем не предположение. Именно в подобных «дружественных» кредитах и кроется вполне законная схема, которая  в итоге наносит ущерб государству. Схема, поставленная на поток, и настолько очевидная, что не замечать её может только ну очень не сведущий в экономике человек. Или не желающий замечать очевидного. В учредителях у дебиторов и кредиторов, с завидным постоянством мелькают одни и те же фамилии. Статусные, известные в янтарном крае, лица, создающие  однодневные компании, набирающие обязательств и с лёгкостью закрывающие свои же детища.

Логика подобных  финансовых авантюр стара как мир. Изначально выбираются дебиторы — жертвы, которых, надо обмануть. Солидные люди, пользуясь дружеским расположением и представляя серьёзные залоговые активы, берут многомиллионные кредиты, или по каким-то причинам задерживают уплату налогов. Одновременно «дружественные» компании также активно субсидируют новые проекты. Все больше на бумаге, и, как правило, под гарантии… заложенного имущества. Далее все как в сказке про Золушку. В час «Х» карета с активами превращается в тыкву. Реальные кредиторы и госорганы остаются ни с чем, а в отношении очередного бизнеса инициируется процедура банкротства.

Листая реестр арбитражных заседаний последнего времени, не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы проследить несколько закономерностей в этом хаосе. ОАО «КРКК» («Калининградский рыбоконсервный комбинат») — сумма исковых претензий на начало процедуры банкротства составила более 673 миллионов рублей. Из них более 420 миллионов — «дружественные» кредиты. ООО «Нео Калининград» — почти 670 миллионов, и снова сумма «свойских» обязательств впечатляет. Почти 418 миллионов ООО «Гавань» и уже упомянутый ООО «КРК», список можно продолжить.

Все эти компании по сути объединяет не только печальная (если верить арбитражным вердиктам) судьба, но и общие учредители, неплохо ощущающие себя по сей день в финансовом плане граждане. Бывший вице-премьер областного правительства Константин Суслов, бывший директор Калининградского морского порта Владимир Калиниченко, и действующий депутат областного парламента Олег Урбанюк.

Документы сгорели

Банкротство, несмотря на достаточно жёсткое законодательство, может стать доходным и хорошо отлаженным бизнесом. Анализируя калининградскую эпопею упомянутых выше компаний, можно долго сетовать о недоплаченных налогах, если бы не одно существенное обстоятельство. Череда означенных банкротств, привела к уничтожению двух важных для региона компаний – местного рыбоконсервного комбината и предприятия, внесённого в список стратегических, – морского торгового полрта. И если, порт, благодаря своевременно поднятым в компетентных органах вопросам, лишился части активов, но всё-таки остался в строю, то некогда известный на всю страну производитель консервов и пресервов всего за несколько лет прекратил своё существование.

Фактическое уничтожение ритмично работающего предприятия Совет директоров ОАО «КРКК», председателем которого по сей день значится Константин Суслов,  прошло по замысловатому сценарию. Подробно об этой истории писали федеральные СМИ. Так, в 2008 году от лица дирекции комбината были оформлены два займа. Один на $9,795 млн от литовского банка «Снорас», другой — 120 млн рублей Константин Суслов взял по дружбе у директора торгового порта Владимира Калиниченко. Из портовой кассы и безо всяких гарантий. Согласно обоснованиям, деньги должны были пойти на модернизацию предприятия. По факту — ни копейки из кредитов до производственных цехов не дошло. Когда же настало время оплаты по счетам, юрлицо, владеющее комбинатом, постигла череда реинкарнаций.

Сначала имущество ОАО «КРКК», заложенное по всем правилам литовскому банку, было переписано на баланс ООО «КРК», учредителем которого числился Олег Урбанюк. Чуть позже, уже дирекция ООО «КРК» перепродала миллионные активы некой фирме «Нео-Калининград». При этом правоохранительные органы не смутило обстоятельство, что доверенность на право реализации производственного комплекса, кочевавшая из рук в руки, как установил в итоге суд, имеет признаки подделки.. После того как «подлог» вскрылся, скандал приобрел международное  звучание. Не питающий особой любви к Москве Вильнюс, эпопею со «Снорасом» с удовольствием упомянул в правительственном докладе об инвестиционном климате в соседней стране.

Между тем, в рамках провернутой операции Россия также оказалась в списке потерпевших. Государственный бюджет недополучил только по суду доказанных почти 400 миллионов налогов. По странному стечению обстоятельств, несмотря на очевидные факты, проверяющие не проявляли особого рвения. Тем более что, у проверяемых всегда находились банальные, повторяющиеся как под копирку, контраргументы. На момент начала ревизий все документы предприятий с быстро меняющимися вывесками начали преследовать всякие неприятности. При банкротстве ОАО «КРКК» финансовая отчётность была похищена неустановленными лицами. А за несколько часов до визита ревизоров в офис ООО «КРК», в компании сгорел автомобиль, загруженный документацией. Всё что удалось правоохранителям и органам Фемиды, повесить астрономический налоговый долг на частное лицо Андрея Москвина – непродолжительное время, являвшегося директором рыбоконсервного комбината. Исполнительное производство по данному вердикту, возбуждённое в прошлом году, конечно же, не имеет никаких реальных перспектив.

Забывчивые должники

С ещё одним должником – Морским торговым портом предприимчивые концессионеры пошли по иному сценарию. Как писали СМИ,  Константин Суслов вошёл в Совет директоров транспортного предприятия, и вместе с руководителем порта Владимиром Калиниченко пытался убедить  акционеров транспортного гиганта не усердствовать во взыскании долга. Акционеры Суслова не послушали. Отстранили Калиниченко от должности и стали предпринимать тщетные попытки вернуть канувшие в никуда средства.

Денег не вернули, но не дали повторить порту незавидную судьбу комбината. Сейчас на том месте, где ещё недавно выпускались известные всей стране консервы, можно наблюдать апокалипсическую картину. Раскуроченные цеха, и некогда производственная площадка практически в центре Калининграда, которая сегодня активно зачищается. Эксперты предполагают, несмотря на назначение земли в очевидном будущем здесь начнётся жилищное строительство. Кто же окажется за кулисами данного многообещающего и, несомненно, прибыльного проекта, остаётся только догадываться.

И пока кредиторы подсчитывают ущерб, есть все основания полагать: в ходе бесконечных судебных баталий вокруг целой череды фирм-однодневок связанных с одними и теми же лицами, для которых банкротство стало образом жизни, количество невозвратных долгов будет нарастать согласно теории снежного кома. Согласно нехитрым арифметическим подсчётам, основанным на Арбитражных решениях, фирмы, связанные со статусными бизнесменами, «забыли» вернуть реальных займов и исполнить налоговых обязательств, на астрономическую сумму. 94 миллионов только по линии ФНС. Региональные бюджетные фонды – не досчитались почти 270 миллионов. Банки и знаковые для региона хозяйствующие субъекты понесли потерь почти на 1,5 млрд рублей.

Впрочем, если всё, что писали в СМИ и то, что вырисовывается по материалам многочисленных арбитражных дел, соответствует действительности, то даже промежуточный итог деятельности бывшего вице-премьера областного правительства, экс-директора Калининградского торгового порта и ныне действующего депутата регионального парламента впечатляет своей масштабностью.

Андрей Тихомиров, специально для «Совершенно секретно»