СК возбудил дело на создателей криптобиржи Cryptex с оборотом в 112 млрд рублей

Следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность — ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначенные для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.

Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, для определения процессуального статуса к следователям доставлены 96 человек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что операция по задержания членов преступного сообщества была проведена техническими сотрудниками МВД России с участием полицейских оперативников. По ее словам, помимо создания анонимной криптобиржи, фигуранты дела выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет.

В рамках расследования дела следователи провели 148 обысков в 14 регионах России, по итогам которых в Москву доставят 96 человек. СК также опубликовало видео, запечатлевшее следственные действия у фигурантов дела.

На опубликованных  кадрах видны пачки наличных денег, вертолет, Cybertruck, автомобиль Tesla и Mercedes.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что одним из фигурантов является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США ранее ввели санкции. «Иванов <…> также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сказали в правоохранительных органах.

Иванов и связанная с ним криптовалютная биржа Cryptex попали под санкции США в конце сентября. В американском Минфине тогда заявили, что Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, при помощи программ-вымогателей получила более $51,2 млн. Госдеп США сообщил, что Иванов причастен к схеме по отмыванию денег в киберпространстве, и объявил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к его задержанию.

О том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками, ранее этим днем сообщили источники РБК. По данным 47news, в ходе прошедшей операции особое внимание силовиков было направлено на дом в поселке Лисий нос (Приморский район Петербурга), где, по версии МВД, проживал организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________
Читайте в газете «Совершенно секретно»:

ЗА ГРАНИЦУ С ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ

Ежегодно российские таможенники и пограничники изымают у контрабандистов драгоценностей на общую сумму миллиард рублей

МОШЕННИЧЕСТВО «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»?

История о том, как предприниматель из Челябинска несколько лет пытается доказать свою правду и возбудить уголовное дело в отношении бывшего лучшего друга и партнера по бизнесу, который, как он считает, обокрал его, но правоохранители будто бы не слышат

КУЛЬТУРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

В культурной столице России, Санкт-Петербурге, один и тот же следователь по странному стечению обстоятельств расследует несколько уголовных дел, где почему-то потерпевшие удивительным образом становятся подозреваемыми